“La Tía” habría operado un esquema de lavado de dinero a través de la triangulación de fondos entre Colombia y el Reino Unido.
Tras una operación conjunta de la Policía Nacional y las autoridades del Reino Unido, fue detenida en Bogotá una criminal conocida como “La Tía”. La mujer está acusada de desviar más de 45.000 millones de pesos, con los que se enriqueció de manera ilícita.
Según los informes, esta delincuente sería hija de Pablo Elías Delgadillo Buitrago, alias “Ulises Mendoza”, quien fue el principal financiador de las Autodefensas Unidas de Colombia en el Meta.
“Según los registros investigativos, la detenida habría llevado a cabo operaciones fraudulentas, logrando la captación masiva e ilegal de más de 45 mil millones de pesos, los cuales fueron desviados a través de un esquema de lavado de activos”, señala el informe de la Policía Nacional.
Además, se indica que alias ‘La Tía’ habría implementado un sistema de lavado de dinero mediante la triangulación de fondos entre Colombia y el Reino Unido. Las autoridades aseguran que la criminal habría recurrido a intermediarios para ocultar el origen ilícito de los recursos.
Debido a su accionar criminal, la mujer fue solicitada a través de una notificación roja de Interpol, que la vincula con varios delitos, incluyendo la captación masiva y habitual de dineros, no devolución de dineros, estafa agravada por la cuantía y modalidad de masa, administración desleal, ocultamiento, alteración o destrucción de material probatorio, y concierto para delinquir.
Además, la delincuente ya tenía antecedentes penales por los delitos de estafa, captación masiva y habitual de dineros, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, y ocultamiento, alteración o destrucción de pruebas, sumado a que estaba señalada por lavado de activos y estafa agravada.
“La cooperación internacional nos permite asestar golpes estratégicos al fenómeno de las finanzas criminales, logrando la captura de coordinadores financieros del lavado de activos producto de la captación masiva e ilegal de dineros”, afirmó el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía Nacional.
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